Episode 10 - Hvidvaskloven: bureaukrati eller nyttig forbedring?
Magtens Tredeling · K-NEWS.dk - en del af Karnov Group
Beskrivelse
Medvirkende: advokat fra Kirk Larsen & Ascanius Frans Bennetsen og partner ved Bech-Bruun Lars Lindencrone Petersen.D. 26. juni i år trådte den nye danske hvidvasklov i kraft. Loven har til formål at sikre, at Danmark bidrager aktivt til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansering af terror.Den nye lov har allerede haft konsekvenser for først Nordea og siden Danske Bank, der sidste måneder har været blandet ind i sager om kanalisering af store pengebeløb til diktaturstater. Nordea har meldt ud, at de vil samle nordiske banker til kamp mod hvidvask, mens Danske Bank har ansat en tidligere PET-chef som compliance-ansvarlig for at få styr på sagerne.Men hvad er hvidvaskloven for en størrelse? Hvorfor har der været behov for en ny lov på området? Hvor stort er problemet med hvidvask i Danmark? Og hvad betyder loven for virksomhederne?