Alle episoder
Frontlinjen mod hvidvask - Advokaters rolle og forpligtelser · 5 episoder
Reglerne for forebyggelse af hvidvask forpligter advokatfirmaer til en række løbende indsatser herunder undervisning af medarbejdere, screening af med...
Den enkelte advokat skal i hver enkelt sag opfylde en række krav relateret til forebyggelse af hvidvask. Advokaten har pligt til at foretage en risik...
Alle advokatfirmaer - uanset om de drives som selskab eller af en enkelt person - skal opfylde krav om at forholde sig til deres risiko for at blive m...
Som advokat er du kun omfattet af hvidvaskloven, hvis du beskæftiger dig med bestemte typer af sager. Derfor skal du kende grænserne for hvidvasklove...
For at undgå at dine klienter misbruger dine ydelser til hvidvask, skal du som advokat opfylde en række krav til din praksis. Grundlæggende handler d...